Screening Automatizado y Detección de Actividades Sospechosas en Tiempo Real

Protege tu empresa con un sistema robusto de screening contra listas negras internacionales y detección de actividades sospechosas integrado en una única plataforma de cumplimiento.

Nuestra solución automatiza la revisión constante de listas globales de sanciones, PEPs (Personas Expuestas Políticamente), y bases de datos contra financiamiento del terrorismo y lavado de activos. A través de tecnología avanzada de análisis de riesgo y monitoreo continuo, puedes identificar señales de alerta desde el primer contacto con el cliente y a lo largo de toda la relación comercial.

Además, nuestro sistema permite configurar alertas automáticas y flujos de revisión interna, facilitando la trazabilidad de cada caso y la generación de reportes para auditores o entidades reguladoras. Todo esto bajo estándares internacionales y alineado con la normativa local, incluyendo lo requerido por la CMF y la UAF.

Ideal para fintechs, bancos, aseguradoras y cualquier entidad que opere con flujos financieros sensibles, esta herramienta ayuda a prevenir riesgos reputacionales, regulatorios y operativos.

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